本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2022 年2月16日审议并通过，任命陶建良先生为公司董事长，任职期限与本届公司董事会任期一致，自2022年2月16日起生效。上述任命人员持有公司股份18,849,600股，占公司股本的56%，不是失信联合惩戒对象。

　　鉴于公司原董事长王炳山先生因个人原因已辞职，现任命董事陶建良为公司董事长。

　　陶建良，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1983年8月至1985年12月，于江苏省太仓市陆渡镇红庙村生产队任仓库保管员；1986年1月至1990年7月，于江苏省太仓市陆渡镇红庙村办厂任业务员；1990年8月至2001年12月，于美佳乐塑料工艺厂任厂长；2002年1月至2014年10月，于太仓市兴宇塑料印刷包装有限公司任执行董事兼总经理。目前任公司董事和总经理，任期为2020年10月至2023年10月。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　陶建良先生担任公司董事长，将会对公司业务发展和提高公司业绩增长及团队管理效率有极高的帮助。亨通光电获ISCCC资质认证 打造一流信息安全集成，